До июля 2018 года, это ТОО, как и многие другие, работало на основании статей ГК РК. И это было почти законно. Выдавая заем, заёмщик попадал под условия 2-х договоров (договор займа и договор гарантии). Выдавая заем ТОО занимало деньги у второй компании по гарантии. А заёмщик уже рассчитывался с двумя ТОО. А после 16.07.2018, они продолжали работать по двум договорам, и каждый договор подгонялся, и руководствовался ст. 718 и 725-1 ГК РК, как организация по предоставлению микрокредитам и гарант по выдаче займа. А с 2019 года, они прошли регистрацию в УО. Конечно с ними можно была судиться на любом этапе их деятельности и признавать в суде договора ничтожными. Но договора имели арбитражные оговорки. А арбитраж, я так думаю, что они просто *******.
Вот ОКЭД ТОО "Деньги населению" . Они не были никогда МФО. Они просто прикрывались лазейками в НПА РК.
ОКЭД ТОО Деньги Населению (2).docx
https://pk.uchet.kz/ Поиск
ИСКАТЬ:Конец формы ТОО "ДЕНЬГИ НАСЕЛЕНИЮ"
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
БИН 120740002769
Подробнее Наименование на русском Источник: kgd.gov.kz, 01.01.2021
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНЬГИ НАСЕЛЕНИЮ"
Подробнее Наименование на казахском Источник: stat.gov.kz, 20.12.2020
"ДЕНЬГИ НАСЕЛЕНИЮ" ЖШС
Подробнее Вид деятельности Источник: stat.gov.kz, 20.12.2020 Прочие виды деятельности информационных агентств (ОКЭД: 63999) Подробнее 63.99.9: Прочие виды деятельности в области информационного обслуживания. Этот подкласс включает прочие виды деятельности информационного обслуживания :
- услуги по поиску информации за вознаграждение или недоговорной основе
- услуги по подборке новостей, вырезок из периодической печати и т.д.
Юридический адрес
Источник: stat.gov.kz, 20.12.2020
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОСТАНАЙ Г.А., Г.КОСТАНАЙ, УЛИЦА АМАНГЕЛЬДЫ, 46
(КАТО: 391010000)
показать на карте
подробнее
Размер предприятия
Источник: stat.gov.kz, 20.12.2020 Крупное предприятие (от 251 до 500 чел.)
подробнее
Дата регистрации
Источник: stat.gov.kz, 20.12.2020
05.07.2012
подробнее
Количество лет на рынке 8 лет, 5 месяцев
Руководитель
Источник: stat.gov.kz, 20.12.2020
МОРЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Не удалось определить ИИН. Найдено 4 человек с таким же ФИО
подробнее
Плательщик НДС
Источник: kgd.gov.kz, 01.01.2021
Нет
подробнее
Судебные разбирательства
Источник: office.sud.kz, 03.11.2020
Да(61 шт)
Найдено 2 предприятия, с таким же ФИО руководителя
ТОО "ЛОМБАРД "ДЕНЬГИ НАСЕЛЕНИЮ"
БИН: 141240005256РНН: 391700286107КАТО: 391010000
Юридический адрес: КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОСТАНАЙ Г.А., Г.КОСТАНАЙ, УЛИЦА АМАНГЕЛЬДЫ, 46
Руководитель: МОРЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ТОО "МФО "LFTECH"
БИН: 150840012933РНН: 391700289948КАТО: 391010000
Юридический адрес: КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОСТАНАЙ Г.А., Г.КОСТАНАЙ, УЛИЦА АМАНГЕЛЬДЫ, 46
Руководитель: МОРЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Найдено 2 предприятия, с таким же адресом
ТОО "ЛОМБАРД "ДЕНЬГИ НАСЕЛЕНИЮ"
БИН: 141240005256РНН: 391700286107КАТО: 391010000
Юридический адрес: КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОСТАНАЙ Г.А., Г.КОСТАНАЙ, УЛИЦА АМАНГЕЛЬДЫ, 46
Руководитель: МОРЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ТОО "МФО "LFTECH"
БИН: 150840012933РНН: 391700289948КАТО: 391010000
Юридический адрес: КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОСТАНАЙ Г.А., Г.КОСТАНАЙ, УЛИЦА АМАНГЕЛЬДЫ, 46
Руководитель: МОРЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
© 2021. Учёт.kz Проверка контрагента
Сейчас ТОО имеет другое название, имеет лицензию и имеет соответствующую регистрацию, но работает под прежним брендом, и по старым мошенническим методам.