Перейти к контенту
КАЗАХСТАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Комплаенс

Программное обеспечение для финансового мониторинга

Рекомендуемые сообщения

Говорят, что SAS AML (компания SAS, Россия) вроде неплохое программное обеспечение по AML, кто ни будь из банков его опробывал??? Есть мнения? Поделитесь пожалуйста.

Хорошее ПО, но цена не для Казахстанских банков, слишком дорого (около полумилиона usd), да и достаточно сложные механизмы аналитики там. :good_evil:

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Народ у кого уже есть аналитическая программа, выявляющая подозрительные операции, вот у меня на уме одна есть стоит она 25 000 евро. Не дорого ли? :druzja:

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Народ у кого уже есть аналитическая программа, выявляющая подозрительные операции, вот у меня на уме одна есть стоит она 25 000 евро. Не дорого ли? :smile:

модератор, плиз, перенесите пост в тему "Программное обеспечение для финансового мониторинга".

Чтобы не путаться!

Compliance_01, аналогичная просьба, не путать темы.

:druzja:

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Народ почему вы все темните, дайте конкретное прдложение насчет аналитической программы, к примеру, которая могла бы выявить одного клиента, осуществивший в день 7 разных банковских операций и давала бы схему конкретную

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Зарузка...

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

  • Upcoming Events

    No upcoming events found
  • Recent Event Reviews

×

Важная информация

Правила форума Условия использования