Оффшоры

[Werewolf]

Ну должна же быть какая-то возможность с ними повоевать и крови их попить.

А в договоре у Вас ссылка на арбитраж или юрисдикции есть?

В Божий. В офшорах ИМХО не для того конторы регистрируют, чтоб потом чего то по суду отдавать.

на BVI есть суд. И офшорные компании очень активно друг на друга иски подают

[Чичиков]

...на BVI есть суд. И офшорные компании очень активно друг на друга иски подают

Журнал «Бизнес-партнер»

ПРЕИМУЩЕСТВА КАРИБСКИХ ЮРИСДИКЦИй

Законодательная система, основанная на британской модели. Отсутствие требований по обеспечению ежегодной отчетности и аудиторской проверки. Низкая стоимость инкорпорации, низкие госпошлины. Нерезидентные компании не подлежат местному налогообложению. Гарантия полной анонимности. Весьма ограниченные требования к предоставлению данных....

.

Даже если вы получите решение в вашу пользу, то никакой информации по наличию активов получить, имхо, не сможете. Как правило, в оффшорных компаниях по месту регистрации нет даже офиса, имеется только номинальный директор, значащийся по документам, а фактическое управление и мало-мальские активы находятся в других странах.

В общем, как, отметил г-н Эдуард, мертвый вариант

[Legal Сonsultant]

В какой суд писать, если будущий ответчик зарегистрирован в Британо-Виргинских островах?

И, если не трудно, какой порядок подачи искового заявления?

А что вообще является предметом иска? Имущество или что-то другое?

[Werewolf]

Журнал «Бизнес-партнер»

.

Даже если вы получите решение в вашу пользу, то никакой информации по наличию активов получить, имхо, не сможете. Как правило, в оффшорных компаниях по месту регистрации нет даже офиса, имеется только номинальный директор, значащийся по документам, а фактическое управление и мало-мальские активы находятся в других странах.

В общем, как, отметил г-н Эдуард, мертвый вариант

не совсем согласен. Не знаю на счет "Карибских юрисдикций", а на "британских оффшорах" возможно и судиться и получать определение суда об заморозке активов.

на практике был случай, когда ходатайство об аресте некоторых активов во время разбирательства удовлетворялись без предоставления доказательств того, что данный актив принадлежит этой компании. Кроме того, одновременно можно указать соответчиком бенефициара компании и соответственно применять действия к его активам для обеспечения иска.

Вариантов много.

[Kronic]

Ситуация такая,

летом прошлого года мы с ними заключили контракт на поставку товара. Они продавец, мы - покупец.

Закинули предоплату 1,5 лима. В начале осени они поставили товар на 40 тыс.

И все. На наши требования о возврате предоплаты - хр...н.

Или подскажите НПА типа нашего ГПК.

[Elishka]

В договоре есть арбитражная оговорка?

[Kronic]

В договоре есть арбитражная оговорка?

Есть - ТПП Алматы.

С ними созвонились и сказали, что не возьмутся за это дело. Причину не сказали.

[Данияр Тенелов]

Есть - ТПП Алматы.

С ними созвонились и сказали, что не возьмутся за это дело. Причину не сказали.

Это как? Вот так прям и сказали, ничего не объяснив?

Насчет анонимности - полная лажа. С этого года БВО дают практически любую информацию на официальные запросы (меня об этом любезно уведомили перед Новым годом).

Суд на БВО есть и есть неплохая практика. Правда туда добираться далековато. Тут вопрос не в суде, а в его исполнении. Где активы ответчика и сможете ли по их местонахождению решение суда исполнить.

[Kronic]

А не могли бы реквизиты суда БВО скинуть?

[Werewolf]

А не могли бы реквизиты суда БВО скинуть?

а зачем?

самостоятельно Вы там действовать не можете, все равно придется нанимать местных

могу порекомендовать одну фирму

Изменено 26 Февраля 2009 пользователем Werewolf

[Вовун]

а зачем?

самостоятельно Вы там действовать не можете, все равно придется нанимать местных

При наличае в договоре арбитражной оговорки и местные не помогут

[Werewolf]

При наличае в договоре арбитражной оговорки и местные не помогут

Точно.

Однако автор темы так и не пояснил ситуацию с ТПП

[Гость Гость]

Net problem, sudites'. V TPP sxodite, a ne balagur'te s ix sekretaryami. Poluchite reshenie i idite v sudy BVI ispolnyat' reshenie, oni v New York Convention 1958 goda cherez Britaniyu (UK).

[Александр К]

Нужен список стран, которые исключены из списка оффшоров, а также сам список оффшоров. Нужен новый, действующий на текущий момент.

[Darius]

Нужен список стран, которые исключены из списка оффшоров, а также сам список оффшоров. Нужен новый, действующий на текущий момент.

список оффшоров списку рознь. для каких целей? есть список, составленный налоговым органом, есть список, составленный АФН.

[Гость Feri]

[Офшора: Соединенное Королевство Великобритании

[Electrolux]

список оффшоров списку рознь. для каких целей? есть список, составленный налоговым органом, есть список, составленный АФН.

Есть еще один список оффшоров, составленный для целей законодательства по борьбе с противодействием легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.

[B-52]

Не надо идти по неверному пути Паниковского...

[В.К.]

Последний ОЭСРовский список вроде 2 апреля этого года принят. Запустите любой поисковик, 100% найдете.

[Electrolux]

Товарищи, как думаете, как правильно писать в официальных документах:

1) оффшорные зоны

или

2) территории со льготным налогообложением?

[*DOCTOR*]

Товарищи, как думаете, как правильно писать в официальных документах:

1) оффшорные зоны

или

2) территории со льготным налогообложением?

ИМХО

территории со льготным налогообложением (далее как указано выше или оффшорная зона)

или

дайте понятие оффшорной зоны.

[Electrolux]

ИМХО

территории со льготным налогообложением (далее как указано выше или оффшорная зона)

или

дайте понятие оффшорной зоны.

вот и я об том же! У нас в НК есть понятие "территории со льготным налогообложением", а официальное понятие "оффшорной зоны" чета не встречалось! Или плохо смотрел...

Хотя АФН свой Перечень позиционирует именно как "Перечень оффшорных зон...", тогда как НК пользуется вышеназванной формулировкой. Кому верить?!

[_SoN_]

Хоть в одном Законе есть какое-либо приблизительное наименование (типа о трансфертном ценнобразовании и т.п.)? Или Указе или постановлении Правительства?

[*DOCTOR*]

Хоть в одном Законе есть какое-либо приблизительное наименование (типа о трансфертном ценнобразовании и т.п.)? Или Указе или постановлении Правительства?

Нашел Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 2 октября 2008 года № 145 Об утверждении Перечня оффшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности накопительных пенсионных фондов и акционерных инвестиционных фондов.

Там есть такое понятие оффшорной зоны

Для целей настоящего перечня под оффшорными зонами понимаются государства и территории, определенные в настоящем перечне, предоставляющие льготный налоговый режим и (или) не предусматривающие раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций.

В остальных случаях применяется термин государства с льготным ценообразованием.

[Electrolux]

В остальных случаях применяется термин государства с льготным ценообразованием.

Ниче не попутали?

Я в последнее время мало доверяю информации АФН. Почему?

Смотрим простой пример:

Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций. Под них подпадают обменники (как простые всякие ТООшки, так и банковские).

Это из ЗРК "О банка и банковской деятельности в РК".

Однако АФН почему-то упорно не включает в составляемый им перечень таких организаций обменники.

Почему? Сам не понимаю. И приводит "полный" список таких организаций.