Оффшоры

[*DOCTOR*]

Ниче не попутали?

Перепутал. Писал на автомате. Как раз вопросом ценоообразования занимаюсь в данный момент.

[NMV TTG]

Нужна консультация специалиста в этой области. Сама не сталкивалась. Чем регулируются эти самые зоны и где можно найти список. Вобщем вопрос конечно коряво сформулирован ну может кто поможет... :biggrin:

[Electrolux]

в помощь!

Краткая характеристика некоторых оффшоров.

[NMV TTG]

в помощь!

Краткая характеристика некоторых оффшоров.

:smile:

[_SoN_]

Здесь посмотрите

[UrAn]

Каждая оффшорная зона регулируется своим собственным законодательством. Например, Сейшельские острова, у них свои законы.

[реабилитированный]

Я боюсь совершить сделку с компанией, зарегистрированной в Виргинских островах. В народе бытует мнение, что отследить путь передвижения денег после их перечисления невозможно, также схема, выстроенная из 3-4 компаний может замести следы. Сам знаю, что банки и органы страны регистрации не выдают информацию об учредителях и прочую информацию. Слышал, что есть наше какое-то постановление или указ о том, что компаниям с участием государства в уставном капитале запрещено совершать сделки с оффшорами. Не поможете?

[реабилитированный]

Не нашел подтверждения, что Конвенция с Великобританией об избежании двойного налогообложения ратифицирована.

[Гость Гость]

Закон Республики Казахстан от 26 июня 1996 г. N 12-1 О

ратификации Конвенции между Правительством Республики Казахстан и

Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной

Ирландии об устранении двойного налогообложения и предотвращении

уклонения от уплаты налогов на доходы и прирост стоимости имущества

Ратифицировать Конвенцию между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и прирост стоимости имущества, подписанную в Лондоне 21 марта 1994 года.

Президент

Республики Казахстан

[Данияр Тенелов]

Это опасно не всегда. Если Вы получаете от них 100% предоплату юрисдикция компании Вам фиолетова. Для анализа рисков надо знать какой именно договор Вы с ними заключать собираетесь.

BVI не входят в налоговую юрисдикцию Великобритании, поэтому двойное налогообложение тут не грозит.

[реабилитированный]

Допусти, что мы предоставляем заем этому оффшору. Что нам грозит, если он решит не возвращать заемные средства?

[blondinka]

Добрый день! Подскажите пожалуйста, кто-нибудь знаком с оффшором? И какой закон или НПА регулируют данную тему? Нуууу ооочень нужно!!!

Заранее спасибо!

[Гость Георгий]

Есть объект недвижимости в Казахстане, право собственности зарегистрировано за ТОО "А" (единственный участник - физ. лицо). Неформальный владелец объекта желает упрочить (формализовать) контроль над собственностью, при этом сохранив анонимность. Как варианты рассматривается приобретение офшора и ввод его в состав участников ТОО "А" через покупку 100% доли или приобретение данного объекта недвижимости этим офшором.

Вопрос в следующем, является ли в действительности офшор в указанной ситуации защитой анонимности владельца, например в случаях, когда заинтересованные органы РК (правоохранительные/судебные) ищут его активы?

[Данияр Тенелов]

Все очень просто - простой оффшор, скорее всего, не дает НИКАКОЙ анонимности. Очень многие юрисдикции уже довольно давно обязаны раскрывать своих конечных бенефициаров по официальному запросу государственных органов. Для анонимности нужно использовать трастовые схемы. Конкретно какие не скажу, так как они разрабатываются специалистами и для конкретных дел. Даже если свой опыт изложу, он на 90% не поможет.

[Гость Георгий]

Для анонимности нужно использовать трастовые схемы. Конкретно какие не скажу, так как они разрабатываются специалистами и для конкретных дел. Даже если свой опыт изложу, он на 90% не поможет.

Спасибо Данияр,

по стоимости данных услуг не сориентируете, примерный минимум понять для начала чтобы?

[Данияр Тенелов]

Спасибо Данияр,

по стоимости данных услуг не сориентируете, примерный минимум понять для начала чтобы?

Не знаю, мне инвестбанкиры помогали, бесплатно, в надежде на будущие доходы. Вообще дороговато.

[Гость Анастасия]

Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, как можно "вернуть долг" у компании которая находится и зарегистрирована в Великобритании?

В кратце: подписали договор, мы резиденты Казахстана Клиент зарегистрирован в Лондоне, сам находится в Узбекистане (там 80% так работают). теперь они вышли дебиторами перед нами. с оплатой тормозят. в договоре написано что любые споры решаются по месту заключения данного договора. может быть не совме корректно, но с этим сталкиваемся в первый раз. как можно подловить их?

[Гость Гость]

сужу по аналогии работы с офшорами в нашей юрисдикции:

1. то что вы заключали договор с офшором - тот риск, который вы при заключении контракта изначально приняли на себя.

2. Место заключения договора для определения места судопроизводства и применимого права - посмотрите арбитражную оговорку контракта.

3. обратите внимание на коллизионные нормы вашего законодательства и на место заключения контракта, непосредственно указанное в нем.

4. даже если вы обратитесь в суд по месту нахождения истца, при условии что суд примет - если законодательством РК не предусмотрена личная ответственность подписанта или в договоре есть отдельная оговорка на этот счет (уполномоченного лица), то взыскать долг шансов фактически никаких нет. Даже если вы обратитесь в суды ЮК, активы будут просто выведены, а фирма либо продана, либо закрыта, так как имущества у офшора как правило нет. А по миру все счета вы не разыщете, если только у вас в РК и будете одновременно с иском накладывать арест на счета в его обеспечение

[_SoN_]

А разве GB отнесено к странам с льготным налогообложением ? Или вы имеете в виду BVI ?

[Гость Гость]

А разве GB отнесено к странам с льготным налогообложением ? Или вы имеете в виду BVI ?

В джанном случае не имеет значения речь идет об офшорах или так называемых оншорах - вопрос взыскания является основным.

[_SoN_]

В джанном случае не имеет значения речь идет об офшорах или так называемых оншорах - вопрос взыскания является основным.

Если спор разрешается по месту заключения контракта - вопрос о том, оффшор это или нет, имеет значение для определения применимого права

сужу по аналогии работы с офшорами в нашей юрисдикции:

1. то что вы заключали договор с офшором - тот риск, который вы при заключении контракта изначально приняли на себя

С зарегистрированными в оффшорах юрлицами можно и нужно судиться, при определённых ньюансах, которые ТС не раскрываются. Но не стоит называть СКВиСИ - оффшором, оно к таковым не относится, в частности его материковая часть.

2. Место заключения договора для определения места судопроизводства и применимого права - посмотрите арбитражную оговорку контракта.

ТС указал, что споры разрешаются по месту заключения договора, и пока что не говорил про наличие либо отсутствие арбитражной оговорки в нём.

3. обратите внимание на коллизионные нормы вашего законодательства и на место заключения контракта, непосредственно указанное в нем.

Имеет смысл смотреть только если место заключения договора, следовательно, государство, чья юрисдикция будет применима при рассмотрении спора, - РК, или если будет обратная колизионная отсылка в законодательстве иностранного государства, в остальных случаях - занятие совершенно лишнее.

4. даже если вы обратитесь в суд по месту нахождения истца, при условии что суд примет - если законодательством РК не предусмотрена личная ответственность подписанта или в договоре есть отдельная оговорка на этот счет (уполномоченного лица), то взыскать долг шансов фактически никаких нет. Даже если вы обратитесь в суды ЮК, активы будут просто выведены, а фирма либо продана, либо закрыта, так как имущества у офшора как правило нет. А по миру все счета вы не разыщете, если только у вас в РК и будете одновременно с иском накладывать арест на счета в его обеспечение

Четвертый пункт состоит из одних допущений. Контрагент может быть вполне состоятельной организацией, а при обращении в суд всегда имеется возможность ходатайствовать об ограничении права распоряжения имуществом представителями юридического лица.

Дабы не фантазировать, лучше дождаться ответа ТС.

Изменено 16 Марта 2011 пользователем Spirit of Nicopol

[Гость Гость]

Если спор разрешается по месту заключения контракта - вопрос о том, оффшор это или нет, имеет значение для определения применимого праваС зарегистрированными в оффшорах юрлицами можно и нужно судиться, при определённых ньюансах, которые ТС не раскрываются. Но не стоит называть СКВиСИ - оффшором, оно к таковым не относится, в частности его материковая часть.ТС указал, что споры разрешаются по месту заключения договора, и пока что не говорил про наличие либо отсутствие арбитражной оговорки в нём.Имеет смысл смотреть только если место заключения договора, следовательно, государство, чья юрисдикция будет применима при рассмотрении спора, - РК, или если будет обратная колизионная отсылка в законодательстве иностранного государства, в остальных случаях - занятие совершенно лишнее.Четвертый пункт состоит из одних допущений. Контрагент может быть вполне состоятельной организацией, а при обращении в суд всегда имеется возможность ходатайствовать об ограничении права распоряжения имуществом представителями юридического лица.

Дабы не фантазировать, лучше дождаться ответа ТС.

1. Если спор разрешается по месту заключения контракта - вопрос о том, оффшор это или нет, имеет значение для определения применимого права

Значения вообще не имеет офшор это или нет, при определении применимого права - имеет значение лишь юрисдикция страны регистрации контрагента. В нашей юрисдикции в отношении офшора и оншора, существует несколько отличное регулирование.

2. С зарегистрированными в оффшорах юрлицами можно и нужно судиться, при определённых ньюансах, которые ТС не раскрываются. Но не стоит называть СКВиСИ - оффшором, оно к таковым не относится, в частности его материковая часть.

Я не комментирую законодательство РК и не отстаиваю позицию, что не следует - из опыта в 95% - случае бесполезно, так как взыскивать уже нечего к моменту приняти позитивного решения, и это необходимо осознавать при заключении сделки с офшором и оншором.

ТС указал, что споры разрешаются по месту заключения договора, и пока что не говорил про наличие либо отсутствие арбитражной оговорки в нём.

Как вы оцените место заключения договора если он подписывался в двух разных странах?

Четвертый пункт состоит из одних допущений. Контрагент может быть вполне состоятельной организацией, а при обращении в суд всегда имеется возможность ходатайствовать об ограничении права распоряжения имуществом представителями юридического лица.

О допущениях не спорю - это общий подход. Ваш подход касается реально работающих иностранных компаний с имуществом (помимо денежных средств) и т.д., но в случае с офшорами - вы сможете ограничить работу на территории, к примеру, РК, поиск счетов в иных юрисдициях - нежели в юрисдикции принявшей решение об обеспечении - длителен и трудоемок, иными словами эффекта мало

[_SoN_]

Как вы оцените место заключения договора если он подписывался в двух разных странах?

Опять Вы хотите гадать на допущениях ? При подписании договора в разных государствах можно согласовать и указать в договоре один конкретный населённый пункт, даже не находящийся на их территориях, да мало ли что можно сделать. Подождём ТС.

Ваш подход касается реально работающих иностранных компаний с имуществом (помимо денежных средств) и т.д., но в случае с офшорами - вы сможете ограничить работу на территории, к примеру, РК, поиск счетов в иных юрисдициях - нежели в юрисдикции принявшей решение об обеспечении - длителен и трудоемок, иными словами эффекта мало

У меня пока нет никакого подхода Про трудоёмкость и т.п. - это вопрос не юридического характера, и в данном случае у меня лчино интереса не вызывает, как и гадание на кофейной гуще, Вы уж извините :crazy:

[Гость Александра]

Да, это абсолютно легистимно при условии, что деятельность по этому договору происходит на территории Казахстана.

[Kox]

В джанном случае не имеет значения речь идет об офшорах или так называемых оншорах - вопрос взыскания является основным.

чем отличаюца оншоры от оффшоров